ЦБ будет контролировать все денежные переводы между россиянами

ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам, которые были совершены между физическими лицами. По мнению экспертов, это необходимо для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, которые принимают оплату на личные карты.

Банк России разослал финансовым организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами. ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу. В том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.