Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам рассмотрения материалов налогового органа в отношении генерального директора ООО «Затонное» возбуждено уголовное дело по статье “Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере”.
По данным следствия, в период с июня по ноябрь 2019-го, подозреваемый, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, сокрыл от налогового органа путем перечисления через счета третьих лиц свыше 19 миллионов рублей. Деньги должны были быть направлены в счет погашения задолженности по уплате налогов на сумму свыше 5 миллионов 400 тысяч рублей.
В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность предприятия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — отметили в СУ СК РФ по Оренбургской области.