Сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей “Незаконное использование документов для образования юридического лица” и три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей “Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору” в отношении жителей Республики Башкортостан.
В результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что в конце 2021 года, на территории Орска были зарегистрированы три фиктивные фирмы, оформленные на разных физических лиц. Установлено местонахождение и причастность к совершенным преступлениям «номинальных» директоров юридических лиц, которые за вознаграждение предоставляли принадлежащие им документы, удостоверяющие личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Кроме того установлена причастность к совершенным преступлениям лиц, организовавших незаконное образование юридических лиц через подставных лиц.
В настоящее время в отношении четверых жителей Республики Башкортостан возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных дел, — отметили в ведомстве.